Desfalco bancario
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"Dos intentos de desfalco y uno de lavado de dinero pusieron en vilo la imagen del Banco GyT Guatemala durante el mes pasado, situaciones que, aunque fueron detectadas por la entidad, la obligó a rendir explicaciones a bancos corresponsales, socios comerciales, entes supervisores y clientes.
Según prensalibre.com, los eventos pusieron a prueba los sistemas de control y el protocolo para evitar daños a la imagen y contagios al sistema financiero.
“Es necesario explicar que todos esos casos se detectaron internamente”, dijo Roberto Chavarria Trujillo, gerente de la entidad, que enfatiza que fueron los controles internos los que permitieron dar con esas operaciones sospechosas, detenerlas y denunciarlas. pero el ministerio publico señala a Roberto Chavarria como el cabecilla de estos maleantes. aseguro
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